Мошенничество в банковской сфере. Спецкурс для кредитных работников

Система противодействия мошенническим операциям

120000 dram

Period: 20 - 21, November

Day: Mon - Tue

Time: 10:00 - 18:00

Published 05/10/2017RussianTraining
Duration: 12 hours

Цель курса


Передать практический опыт в идентификации мошеннических операций:

 

·         Определение понятие мошенничества в банковской сфере;

·         Идентификация различных типов недобросовестных заемщиков;

·         Освоение навыков визуальной верификации недобросовестных заемщиков;

·         Эффективная телефонная верификация заемщиков;

·         Повысить лояльность сотрудников в выявлении фактов внутреннего мошенничества.

 

Целевая аудитория:


1.       Кредитный персонал филиалов:

·         Кредитные специалисты по работе с клиентом розничного и микро-, малого сегмента;

2.       Сотрудники головного офиса по следующим направлениям:

·         Сотрудники централизованного андеррайтинга;

·         Развитие бизнеса, разработка кредитных продуктов и новых бизнес-процессов.

·         Внутренние тренеры Банка/Компании.

 

О чем этот тренинг?


В рамках мероприятия рассматриваются:

1.       Понятие мошенничества в банковской сфере (кредитные операции)

2.       Основы политики противодействия мошенничеству;

3.       Методы визуальной верификации заемщиков для выявления недобросовестных заемщиков;

4.       Эффективная телефонная верификация;

5.       Внутреннее мошенничество.

  • План тренинга 1 день

    Вступление
    Понятие мошенничества в банковской сфере
    Кофе - пауза
    Политика противодействия мошенничеству
    Перерыв
    Визуальная верификация заемщиков
    Кофе - пауза
    Визуальная верификация заемщиков
    Вопросы ответы

  • План тренинга 2 день

    Вступление
    Повторение материала 1 дня.
    Эффективная  телефонная верификация заемщиков
    Кофе - пауза
    Признаки  потенциально мошеннических операций.  Отработка таких кредитных операций
    Перерыв
    Виды отчетности для идентификации мошеннических операций. Принятие управленческих решений.
    Кофе - пауза
    Внутреннее мошенничество
    Вопросы ответы

Артем Бубкин

Консультант по МСБ и корпоративному кредитованию

Эксперт с 10-летним опытом работы в ведущих банках Украины, включая работу в отделе анализа кредитных рисков. Имеет практический опыт в управлении проектами в сфере кредитования клиентов сегмента «large corporate», опыт проведения финансового анализа различных видов бизнеса, в том числе и агро деятельности.

Консультирует банковские организации по вопросам повышения качества и эффективности процесса  анализа платежеспособности МСБ и корпоративных клиентов. Проводит тренинги по методам финансового анализа бизнеса, по работе с бухгалтерским учетом и официальной отчетностью компаний, в том числе с применением международных стандартов финансовой отчетности.

Standard Business Vip Platinium
Price: AMD 120000
Special offer:
The offer is valid untill:

26/1 Vazgen Sargsyan Street, Yerevan

Эребуни Плаза

Share

Period

20 - 21

November

Mon - Tue

10:00 - 18:00

Event venue

Yerevan, Armenia

Գովազդ

Other similar events

To create a new event,please log in or register.

The price of an event can be found in the event page. This section is available only to the event organizers.